Связанные с ГК «Самолет» компании вспылили в деле об обналичивании миллиардов рублей

Бывший член генерального совета «Деловой России» и предприниматель Сергей Малофейкин был задержан по делу об организации преступного сообщества, сообщает «Коммерсантъ».

По информации источника, утром 24 марта полиция провела обыск в доме Малофейкина на Рублевке, где изъяли наличные в различных валютах, коллекцию брендовых часов и телефон Vertu. Также были описаны его дом и три автомобиля.

Самого Малофейкина доставили в Иваново, где ведётся расследование уголовного дела группы, занимающейся обналичиванием средств. Следствие вышло на предпринимателя после показаний участников ОПС, которые указали на его руководящую роль в теневом бизнесе. По их словам, Малофейкин курировал группы правового регулирования и по привлечению клиентов-заказчиков.

По версии следствия, преступное сообщество насчитывало 15 человек, руководили им жители Ивановской и Московской областей. Теневые банковские операции обходились клиентам в 10–15%, для строительных компаний — до 20%. Менее выгодным был вывод средств через криптовалюту в ОАЭ и Сингапур. В общей сложности злоумышленникам удалось вывести в теневой оборот не менее двух миллиардов рублей, заработав свыше 300 миллионов.

Полиция отмечает, что с 2023 года крупнейшими клиентами обнальщиков были компании, связанные с группой «Самолет».

Ранее также сообщалось о приговоре бывшему главе управления охраны Росгвардии в Новосибирской области за получение взятки.

Источник и фото - lenta.ru