Обнальщики из российского региона прогнали по счетам больше миллиарда и попали на видео
Видео с «Лентой.ру» предоставила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
На кадрах видно, как силовики входят в дома подозреваемых, укладывают их на пол и надевают наручники. Затем показывают рубли, доллары и банковские карты, которыми пользовались задержанные.
По версии следствия, участники схемы обеспечивали поступление безналичных денег от физических и юридических лиц на счета более чем 35 подконтрольных фиктивных компаний. В преступной схеме, как выяснилось, участвовал руководитель одного из кредитных учреждений региона.
Не имея необходимых лицензий, нелегальные финансисты оказывали кассовое обслуживание, инкассацию и денежные переводы. Под видом оплаты несуществующих сделок они обналичивали средства и возвращали их клиентам, удерживая комиссию — не менее 14% от суммы. Доход группы от незаконной деятельности оценивается примерно в 190 миллионов рублей.
Все фигуранты находятся под подпиской о невыезде. Сейчас правоохранители устанавливают других возможных соучастников.
Ранее в Алтайском крае организованная преступная группа получила не менее 35 миллионов рублей на махинациях с банковскими переводами.
Источник и фото - lenta.ru
